Почти 23 миллиона мимо казны: как в Уфе работал собственный «банк» для обнала

 Женщина организовала настоящий теневой банк, который проработал целых пять лет — с 2019 по 2024 год.

Как это работало? Вместе с тремя подельниками она зарегистрировала около 25 фирм-однодневок на случайных людей. Через их счета прогоняли деньги клиентов, беря за услугу солидный процент — от 10 до 15%. Итог работы впечатляет: общий оборот составил почти 23 млн рублей. Из них больше 8 миллионов успели «отмыть» через свои же фирмы.

Кировский районный суд учел всё: незаконную банковскую деятельность, махинации с юрлицами и отмывание доходов. Итог — 5 лет в исправительной колонии общего режима, штраф 1,5 млн рублей и трехлетний бан на управление любым бизнесом.