В Уфе раскрыта криминальная схема отмывания средств через виртуальную валюту

Группа организовала масштабную схему приёма электронных платежей и перевода денежных средств клиентам преступных структур. Подозреваемые арендовали помещение в центральной части Уфы и привлекли нескольких исполнителей, которые круглосуточно занимались обработкой поступавших транзакций. Средства собирались на специально приобретенные банковские карты третьих лиц, а затем выводились посредством криптобирж.

Для реализации схемы использовались платёжные инструменты, полученные у доверчивых пользователей («дропов»), завлечённых объявлениями о якобы легальном заработке. За свою посредническую роль участники сети получали вознаграждение от полутора до четырех с половиной процентов от каждой проведённой операции.

Подчеркивается, что сумма оборота организации была весьма значительной, однако конкретные имена клиентов преступников не раскрываются.

Расследование дела сопровождалось проведением ряда спецопераций. Следственно-оперативные мероприятия проводились при содействии сотрудников Росгвардии. В ходе обысков изъяты высокотехнологичные устройства, компьютеры, сотовые телефоны, большое количество банковских карт и SIM-карт, крупные суммы наличных денег, оборудование для хранения криптовалюты общей стоимостью свыше 15 миллионов рублей и другие улики.

Возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за изготовление и использование поддельных платежных инструментов. Согласно законодательству, максимальное наказание по данному обвинению предусматривает шесть лет лишения свободы и крупный денежный штраф.

Четверо участников группы задержаны и помещены под домашний арест. Продолжается допрос свидетелей и проверка причастных лиц, передававших группировке собственные банковские реквизиты. Ведутся поиски всех эпизодов и остальных участников незаконной финансовой цепочки.

Операция проведена совместными усилиями подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, республиканского министерства внутренних дел и Федеральной службы безопасности Башкортостана.