В Башкирии банда «обнальщиков» незаконно заработала более 100 млн рублей

Как сообщили в пресс-службах Следственного комитета России по Республике Башкортостан и прокуратуры Республики Башкортостан, в 2015 году мужчина создал финансовую структуру, которая выполняла функции, аналогичные банковским, для незаконного обналичивания денежных средств. Для получения прибыли он привлёк своего брата и ещё семерых граждан.

Участники создали более 85 фирм-однодневок, зарегистрированных на подставных лиц. Используя расчётные счета подконтрольных организаций, они с 2015 по 2022 год совершали незаконные банковские операции.

Фигуранты приобретали у номинальных руководителей юридических лиц электронные средства платежей, чтобы имитировать законную финансово-хозяйственную деятельность. Они принимали, выдавали и переводили деньги на банковские счета других организаций.

За свои услуги обвиняемые получали от 5 до 15 процентов от суммы операции. Всего за указанный период оборот от незаконной деятельности составил более 100 миллионов рублей.

Их преступную деятельность пресекли в ходе совместных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведённых следователями Следственного комитета, оперативниками МВД и ФСБ республики.

Уголовное дело будет направлено в Кировский районный суд Уфы для рассмотрения по существу. В отношении ещё одного соучастника ранее был вынесен обвинительный приговор.

 Восемь жителей Уфы стали фигурантами уголовного дела по статьям «Организация преступного сообщества и участие в нём», «Осуществление незаконной банковской деятельности» и «Неправомерный оборот средств платежей».

Как сообщили в пресс-службах Следственного комитета России по Республике Башкортостан и прокуратуры Республики Башкортостан, в 2015 году мужчина создал финансовую структуру, которая выполняла функции, аналогичные банковским, для незаконного обналичивания денежных средств. Для получения прибыли он привлёк своего брата и ещё семерых граждан.

Участники создали более 85 фирм-однодневок, зарегистрированных на подставных лиц. Используя расчётные счета подконтрольных организаций, они с 2015 по 2022 год совершали незаконные банковские операции.

Фигуранты приобретали у номинальных руководителей юридических лиц электронные средства платежей, чтобы имитировать законную финансово-хозяйственную деятельность. Они принимали, выдавали и переводили деньги на банковские счета других организаций.

За свои услуги обвиняемые получали от 5 до 15 процентов от суммы операции. Всего за указанный период оборот от незаконной деятельности составил более 100 миллионов рублей.

Их преступную деятельность пресекли в ходе совместных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведённых следователями Следственного комитета, оперативниками МВД и ФСБ республики.

Уголовное дело будет направлено в Кировский районный суд Уфы для рассмотрения по существу. В отношении ещё одного соучастника ранее был вынесен обвинительный приговор.